Polis23 - Illegale beleggingsfondsen

BRUSSEL (BELGA) - Citibank beleeft niet alleen moeilijke tijden in de Verenigde Staten. Ook in eigen land ligt Citibank onder vuur. Het Brusselse parket beschuldigt de bank van zes misdrijven in de zaak over de verkoop van beleggingsproducten van de failliete Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Dat blijkt uit de dagvaarding die vrijdag bekend werd. Daaruit blijkt ook dat de topman en twee directieleden worden gedagvaard. Dat schrijven De Tijd en La Dernière Heure.

De meest in het oog springende beschuldiging is die van witwassen. Het gaat evenwel niet om de klassieke betekenis waarbij zwart geld wordt witgewassen. De beschuldiging slaat op het feit dat Citibank het spaargeld zou ontvangen hebben als gevolg van een misdrijf, wat eveneens onder de definitie van witwassen valt.

Niet alleen de rechtspersoon Citibank wordt voor de rechter gedaagd. Ook leden van het directiecomité worden gedagvaard. Het gaat om topman José de Penaranda en twee directieleden: François Staroukine, de juridische directeur, en zijn voorganger Bernard Beyens, die Citibank eerder dit jaar verliet.

De bankiers riskeren vijf jaar gevangenisstraf.

Citibank reageert 'ontgoocheld' op de dagvaarding. 'We zijn ontgoocheld omdat Citibank en een aantal van onze mensen specifiek geviseerd worden voor een situatie die een probleem is van de hele sector. We voelen ons geviseerd en hebben de indruk dat alle zonden van de crisis op ons hoofd terechtkomen', zegt Citibank-woordvoerder Lars Seynaeve.

Over de aanklachten zelf zegt hij: 'We staan recht in onze schoenen en zullen dat ook aantonen.'

Bron: De Standaard 15 juni 2009